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Jueves, 21 de marzo de 2019
Artículo 14, fracción II. - Atribuciones y responsabilidades

Atribuciones, Perfil de Puesto y Curriculum

Nivel 425
Cargo y Puesto DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES "B"
Titular LIC. JOSE FRANCISCO LUQUEÑO ORDOÑEZ
Unidad Administrativa de Adscripción DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
Tipo de Trabajador
(Estructura, Confianza, Eventual, Otro)
Estructura
Fecha de alta en el cargo 01/01/2019
Dirección AV. TLAXCOAQUE, NÚMERO 8, PISO 2,
COL. CENTRO,
DELEGACION CUAUHTEMOC,
C.P. 06090,
MEXICO, D.F.
Mapa de ubicación de la oficina
Teléfono 5627 9700 EXT. 53311
Correo electrónico jluquenoo@contraloriadf.gob.mx
Foto empleado

Atribuciones y responsabilidades

Artículo 110 A.- Corresponde a las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades, “A” y “B”:

Artículo 110 A.- Corresponde a las Direcciones de Contralorías Internas en Entidades, “A” y “B”:

I. Revisar la elaboración, integración y presentación, para la aprobación del Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, el Programa de Auditoría para cada ejercicio presupuestal, mismo que comprenderá las auditorías ordinarias, extraordinarias y de cualquier naturaleza, incluyendo de legalidad, que presenten las Contralorías Internas en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

II. Coordinar y supervisar a las Contralorías Internas y demás unidades de apoyo técnico-operativo que las integran, en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y requerir la información necesaria para examinar las actividades de las mismas;

III. Someter a la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en las Entidades las políticas y criterios, así como el sistema de información y evaluación que permita conocer y controlar con oportunidad el desempeño de las contralorías internas que correspondan, en cuanto a la ejecución del programa de auditoría y lo que se derive del seguimiento del mismo;

IV. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos y programas que regulan el funcionamiento de las contralorías internas que coordina, a través de los instrumentos de control y evaluación necesarios, e informar sus resultados a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, y en su caso, tomar las medidas para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir el ejercicio directo de las mismas;

V. Asesorar a las contralorías internas que coordina, en la elaboración e integración de su Programa de Auditoría, de su Programa Operativo Anual, así como en cualquier revisión, verificación, visita, inspección y demás de las materias relacionadas a las atribuciones conferidas a las Contralorías Internas;

VI. Revisar y analizar los informes y reportes que emiten y envían las contralorías internas que coordina, como resultado de la ejecución de su Programa Anual de Auditoría, así como de cualquier revisión, verificación, visita, inspección y demás que se realizan en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, solicitando las aclaraciones y correcciones que se deriven;

VII. Supervisar el seguimiento de las recomendaciones determinadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Auditoría Superior de la Federación de la Federación, Auditores Externos y cualquier otro órgano fiscalizador, así como conciliar la información con las Contralorías Internas que les corresponda;

VIII. Supervisar que las contralorías internas que coordina verifiquen, el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el manejo de los recursos, locales y federales;

IX. Requerir la información y documentación a las Contralorías Internas, así como a las Entidades, para verificar el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y compromisos resultantes del cumplimiento al Programa de Auditoria de cada ejercicio presupuestal, de los resultados de las visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones, así como la situación de éstos al término de un trimestre hasta su atención, o para comprobar si las acciones adoptadas atienden las recomendaciones en el tiempo autorizado para ello derivadas de auditoría o revisión;

X. Recibir, analizar y dictaminar la información periódica que les remitan las contralorías internas que les correspondan, así como su incorporación al sistema correspondiente;

XI. Verificar que el registro de las auditorías ordinarias y extraordinarias, recomendaciones, observaciones, deficiencias y compromisos generados, así como los seguimientos de éstos se mantenga actualizado en el sistema correspondiente;

XII. Turnar o remitir, previo acuerdo con el titular de la Dirección General, a las Contralorías Internas o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, según se determine, los escritos, quejas, denuncias y/o aclaraciones de particulares o servidores públicos, que se reciban en forma directa en cualquiera de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, para su atención, desahogo y resolución correspondientes;

XIII. Informar periódicamente a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, sobre los asuntos de los órganos de control interno que les correspondan, relacionados con los resultados del cumplimiento de sus atribuciones legales y administrativas conferidas, para una adecuada toma de decisiones;

XIV. Supervisar el correcto desempeño por parte de los órganos de control interno que corresponda, en las materias de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos, Archivos y Programa de Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; e informar a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades;

XV. Supervisar que en las Contralorías Internas ejecuten verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervengan en todos los procesos administrativos que efectúen las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en las materias relativas a: adquisiciones, servicios y arrendamientos; recursos humanos, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y federales, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como en todos aquellos previstos en el marco normativo;

XVI. Verificar que las Contralorías Internas que correspondan, cumplan con las determinaciones que les instruyan las diversas Unidades Administrativas de la Contraloría General en ejercicio de sus atribuciones y de ser el caso, proceder en consecuencia;

XVII. Supervisar que las contralorías internas que correspondan, lleven a cabo visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal, que efectúen las Entidades, para vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XVIII. Supervisar las determinaciones de las Contralorías Internas que correspondan respecto de la emisión de suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en su caso, de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o contratistas y adjudicaciones directas, o cualquier otro procedimiento previsto en los ordenamientos aplicables vigentes que lleven a cabo en las Entidades, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, bienes muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de auditorías, revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento de irregularidades o inconsistencias;

XIX. Supervisar la instrucción a las Entidades de la Administración Pública, de suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de: adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes muebles e inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, derivado de las irregularidades o inconsistencias detectadas en las auditorías, revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento;

XX. Realizar directamente o a través de los Órganos de Control Interno, auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos, y de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: adquisiciones, servicios y arrendamientos; recursos humanos, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y federales, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como en todos aquellos previstos en el marco normativo;

XXI. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades;

XXII. Someter a la aprobación de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades las normas, objetivos, políticas, criterios y lineamientos que deberán observarse en la práctica de auditorías externas, en coordinación con la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, que se vayan a realizar en la Administración Pública del Distrito Federal;

XXIII. Asistir, participar y preparar los informes correspondientes, de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados instalados en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los que sean designados por el titular de la Dirección General;

XXIV. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos, de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades, o de los documentos que obren en sus archivos o tengan acceso las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo y contralorías internas que correspondan;

XXV. Las demás que le instruya el titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades; las que expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos.

Perfil de puesto

Misión Coordinar y evaluar el desempeño de las Contralorías Internas en Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, garantizando el cumplimiento de las actividades indicadas en su Programa de Auditoría, con el propósito de fiscalizar de manera oportuna que se vigile y controle el cumplimiento de los objetivos, programas y metas de las Entidades.
Objetivos y Funciones Objetivo 1: Asegurar que las Contralorías Internas en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, elaboren y presenten su Programa de Auditoría para cada ejercicio, así como implementar los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

• Verificar que las Contralorías Internas en Entidades que coordina, elaboren su Programa de Auditoría conforme a los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación de Programas de Auditoría de la Contraloría General del Distrito Federal.

• Someter para visto bueno del Director General de Contralorías Internas en Entidades, los Programas de Auditoría elaborados por los Órganos Internos de Control en Entidades que coordina, y posterior autorización del titular de la Contraloría General del Distrito Federal.

• Garantizar que los reportes de observaciones generados por las Contralorías Internas en Entidades que coordina, previo a la presentación de las áreas auditadas, cuenten con las medidas correctivas y preventivas adecuadas, a efecto de evitar la recurrencia de las irregularidades detectadas por parte de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Corroborar que la información generada y documentación obtenida con motivo de la ejecución de las actividades del Programa de Auditoría de las Contralorías Internas en Entidades que coordina, sea la adecuada y sustente plenamente las irregularidades detectadas.

• Evaluar los Informes de Auditoría presentados por las Contralorías Internas en Entidades que coordina, previo a la presentación ante las áreas auditadas, garantizando su congruencia con los reportes de observaciones generados, así como de las deficiencias no sujetas a observación.

• Garantizar el adecuado seguimiento a las observaciones generadas por las Contralorías Internas en Entidades que coordina, verificando que en el caso de las observaciones solventadas, cuenten con la documentación soporte adecuada.

• Asegurar que las observaciones no solventadas por las áreas auditadas, los Órganos Internos de Control en Entidades que coordina, elaboren en tiempo y forma el Dictamen Técnico correspondiente solicitando el Fincamiento de Responsabilidades e Imposición de Sanciones, a través de su área de Quejas y Denuncias, y las que carezcan de la misma, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal.

• Garantizar la adecuada gestión en las áreas de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de las Contralorías Internas en Entidades que coordina, que cuenten con dicha área, evitando la acumulación de expedientes en trámite que impliquen rezago en sus resoluciones.

Objetivo 2: Vigilar de manera permanente las actividades realizadas por las Contralorías Internas en Entidades que coordina, garantizando su adecuada gestión en un marco de eficacia, eficiencia y apego a la normatividad aplicable.

Funciones vinculadas al objetivo 2:

• Implementar los mecanismos a través de los cuales, realizará acciones de supervisión a las actividades que realizan las Contralorías Internas en Entidades que coordinan, en apego a las atribuciones que tienen conferidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Determinar las recomendaciones necesarias a las Contralorías Internas en Entidades que coordina, derivadas de los trabajos de supervisión que se realicen, garantizado un mejor desempeño en sus actividades, en cumplimiento de su Programa de Auditoría.

• Asegurar que sean atendidas las recomendaciones que realicen como resultado de la supervisión realizada a las Contralorías Internas en Entidades que coordina, evitando que incurran en las mismas deficiencias al llevar a cabo sus actividades.

Objetivo 3: Presentar periódicamente y de manera integrada la información requerida a los Órganos Internos de Control en Entidades que coordina, ante la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, en materia de captación de ingresos, ejercicio presupuestal, parque vehicular, puntos neurálgicos, fichas técnicas, quejas y denuncias, entre otras, coadyuvando en la consecución de los objetivos y metas de la Dirección General.

Funciones vinculadas al objetivo 3:

• Coordinar las acciones tendientes a la integración de la información enviada de manera periódica por los Órganos Internos de Control en Entidades que coordina, realizando análisis pormenorizado de la misma, para informar al Director General de Contralorías Internas en Entidades, las problemáticas que sean detectadas.

• Someter a la autorización del Director General de Contralorías Internas en Entidades, el análisis detallado de los reportes periódicos citados, a efecto de que sean presentados ante el titular de la Contraloría General del Distrito Federal, con el fin de implementar las medidas correspondientes y dar atención a las problemáticas presentadas.

• Vigilar que la información para dar atención a las solicitudes de información pública que tenga conocimiento la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, se encuentre apegada a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, su reglamento y demás normatividad aplicable.

• Presentar ante la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, para su debida formalización, los oficios generados con motivo de las solicitudes de información pública que tenga conocimiento y que sean competencia de la Dirección General, para dar atención a las mismas.

• Coadyuvar con el Director General de Contralorías Internas en Entidades, en la implementación del programa de abatimiento de rezago en los Órganos Internos de Control en Entidades que coordina, con área de quejas y denuncias, con el fin de disminuir el número de expedientes activos de ejercicios anteriores.

• Implementar mesas de trabajo con las Contralorías Internas en Entidades que coordina, a efecto de brindarles apoyo y asesoría jurídica, en materia de Fincamiento de Responsabilidades, derivadas de las acciones de fiscalización inherentes a cada una de ellas.
Escolaridad requerida LICENCIATURA O EQUIVALENTE
Área de conocimiento requerida CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES, COMUNICACION, PERIODISMO, DERECHO, INGENIERIA, CIENCIAS, ADMINISTRACION, NEGOCIOS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ELECTRONICA, ARQUITECTURA
Experiencia laboral requerida Número total de años de experiencia 3
Área de experiencia LAS INHERENTES AL EJERCICIO DE SU PROFESION Y AQUELLOS RUBROS RELACIONADOS CON LA GESTION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL D.F.

 

 

Currículum


Experiencia Laboral DEL 01/04/2015 AL 01/01/2019
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECTOR DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES "B"
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZACIÓN

DEL 16/08/2002 AL 31/03/2015
CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

DEL 16/10/1998 AL 15/08/2002
CONTRALORIA GENERALDEL DISTRITO FEDERAL
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Último grado de estudios LICENCIATURA
Área de conocimiento DERECHO
Hipervínculo a la versión pública del currículum versión pública del currículum
Sanciones Administrativas definitivas: Sí/No NO

NOTAS:

* La Dirección General de Administración en la Contraloría General depende orgánicamente de la Secretaría de Finanzas.


Área responsable: DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES
Última actualización: 31/01/2019
Fecha de validación de la información: 31/01/2019